המקור – עמותה ישראלית לתוכנה חופשית ולקוד-מקור פתוח (ע"ר) מ.ע. 58-040-213-9 (להלן: "העמותה") - פרוטוקול -
מישיבת האסיפה הכללית של העמותה, שנועדה והתכנסה ביום א', ה-2 בספטמבר 2007, באוניברסיטת תל-אביב.
שעת תחילת האסיפה: 18:55
נוכחים - חברי העמותה: מאיר מאור, שחר שמש, ליאור קפלן, נדב ויניק, דותן מזור, איזי גולדנברג, אדיר אברהם, שלומי פיש, שגיב ברהום, שלומי לובטון, חגי ערן, רם-און אגמון, אורי עידן, עודד רזניק, אהוד קרני, אדי אהרונוביץ. (צבי דביר הצטרף באיחור, בשעה 19:28)
יו"ר האסיפה: דותן מזור. נבחר פה אחד.
מזכיר האסיפה: מאיר מאור נבחר פה אחד.
על סדר היום מעבר על ואישור הדוחות הכספיים לשנת 2006. שינוי סעיפים בתקנון. בחירת וועד וועדת ביקורת לעמותה.
דו"ח כספי לשנת 2006 דותן מזור, גזבר העמותה: הציג את הדוח הכספי ל2006. אין חובות. כנס אוגוסט פינגווין 2006 היה רווחי. ערך הציוד של העמותה למעט המחשב הומר לאפס, אך הציוד ימשיך להופיע בדו"חות הכספיים.
אדיר אברהם, נציג ועדת הביקורת: קראנו את הדו"ח הכספי ל2006, אין לנו הערות מיוחדות, לא גילינו תקלות מיוחדות, הכל היה בסדר גמור. וועדת הביקורת ממליצה לאשר את הדו"ח הכספי ל2006
נוכחים 2 חברי וועדת הביקורת, אדיר אברהם ושלומי פיש, אך כולם אישרו אלקטרונית.
הצבעה על אישור הדו"חות הכספיים לשנת 2006
האסיפה אישרה את הדו"ח פה אחד: 16 קולות בעד, 0 נגד, 0 נמנעים.
דותן מזור הציג את המכתבים מרשם העמותות. בדבר שינוי סעיף היסטורי (אישור שימוש בכספי עמותה למימון תוכנה חופשית) ובדבר הערותיו על הדו"ח הכספי של 2005. דותן הציג את דרכי הטיפול של העמותה.
צבי דביר, הצטרף.
שינוי סעיפים בתקנון
הצעה לשינוי בתקנון: שינוי סעיף 21ב' שינוי סעיף 21ב' בתקנון, בדבר מספר מינימלי נדרש באספות כלליות. השינוי הוא, שבמקום דחייה של האסיפה בשבוע במידה ואין את מספר החברים הנדרש, תהיה דחייה בשעה. כלומר, לאחר שעה ניתן לפתוח את האסיפה, גם אם אין את מספר החברים הנדרש.
מועד הדחייה ישתנה, במקום "בשבוע ימים לאותה שעה ולאותו מקום" יופיע "לאותו מקום ולשעה אחת מאוחר יותר מהמועד הנקוב".
הצביעו פה אחד: 16 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים. (צבי דביר יצא החוצה, ולא הצביע).
הצעה לשינוי בתקנון: השהיה אוטומטית של חברות במקרה של אי-תשלום דותן הציג הצעה, לפיה הוועד יוכל להשעות חברות של חבר במידה שלא שילם את דמי החבר בזמן. במקרה שכזה, הוועד יוכל לעשות כן ללא אישור האסיפה.
נידונה השאלה האם יש בכלל טעם לדרוש את אישור הוועד, והאם יש לדרוש הודעה בדבר הפקיעה המתקרבת.
הנוסח שמציע דותן: להוסיף לסעיף 15 בתקנון את תת-סעיף (ד), לפי הנוסח הבא: "במקרה של התקיימות הטעם האמור בתקנת משנה (ב)(1), יכול הוועד להכריז על הקפאת מעמדו של החבר, ללא אישורה של האסיפה הכללית. חבר שמעמדו מוקפא, לא יוכל לבצע כל פעולה כחבר, ולא ייחשב במניין הקולות הדרוש באסיפות הכלליות. מעמד החבר ייצא מהקפאה, ברגע שבו ישלם החבר את דמי החבר שלו"
עקב כך שהובע רצון על ידי נוכחים באסיפה, כי כלל לא יהיה צורך באישורו של הוועד להליך שכזה, שכן מדובר בפרוצדורה שיכולה להתבצע גם באופן אוטומטי, התחלקה ההצבעה על השינוי ל- 2 חלקים: בשלב ראשון, יצביעו הנוכחים באסיפה לגבי הליך ההוצאה באופן כללי, ובשלב השני (באם תהיה הסכמה בשלב הראשון), יצביעו הנוכחים באסיפה לגבי ההוצאה האוטומטית.
הצבעה על אישור השלב ראשון: בהתאם לנוסח האמור מי בעד הצעת התיקון? 16 בעד, 0 נגד, 1 נמנע
הצבעה על אישור השלב השני: האם במקום "יכול הוועד להקפיא" יהיה רשום "מעמדו של החבר יוקפא"? 16 בעד, 0 נגד, 1 נמנע
הנוסח שהתקבל, בתור תת-סעיף (ד) לסעיף 15 בתקנון: “במקרה של התקיימות הטעם האמור בתקנת משנה (ב)(1) תוקפא חברותו של החבר, ללא צורך באישורה של האסיפה הכללית. חבר שמעמדו מוקפא, לא יכול לבצע כל פעולה כחבר, ולא יחשב במניין הקולות הדרוש באסיפות הכלליות. מעמד החבר יצא מהקפאה ללא שיקול דעת, ברגע שבו ישלם החבר את דמי החבר שלו"
בחירות לוועד העמותה
מועמדים: שחר שמש, נדב ויניק, רם-און אגמון. מאיר מאור הציע עצמו כמועמד נוסף במעמד האסיפה.
המועמדים הציגו את עצמם.
שחר שמש: אני מאמין שהמצב מאוד השתפר בעמותה, ושיש לי חלק בזה.
נדב ויניק: עשיתי מעט. בעיקר הקשבתי ולמדתי. צריך להקים תשתית שתעזור לפעילות. יש לעשות עוד כנס שמיועד למתנדבים או לעבודה ממש (כמו תרגום תוכנות).
רם-און אגמון: להגדיל תנועה באתר. אני רוצה להיות פעיל (אני כרגע חבר בוועדה של משרד האוצר).
מאיר מאור: זמן פנוי, אין לי. בחירה אמיתית. אם אבחר, אפעל בזמן הפנוי. פעילות עבר – דוכנים, פגישה עם חבר הכנסת אבו-ווילן. יהיה פשוט לעבוד עם העמותה, גם אם זה לא בפוקוס של העמותה. באג באונטי.
נערכה הצבעה בפתקים, כשאשר ניהלו את ההצבעה ופיקחו עליה: דותן מזור וצבי דביר.
תוצאות ההצבעה
רם-און אגמון: 10 קולות נדב ויניק: 10 קולות שחר שמש: 13 קולות מאיר מאור: 7 קולות
בחירות לוועדת הביקורת של העמותה
מספר חברים היו צריכים ללכת, ועזבו את האסיפה: רם-און אגמון. אדי אהרונוביץ', עודד רזניק.
מועמדים: אדיר אברהם, שלומי פיש, ליאור קפלן.
משום שיש שלושה מועמדים לשלושה מקומות בוועדת הביקורת, נערכה הצבעת בעד/נגד.
תוצאות ההצבעה
וועדת הביקורת אושרה פה אחד: 14 בעד, 0 נגד, 0 נמנעים.
נבחרו: שלומי פיש, ליאור קפלן ואדיר אברהם.
נושאים נוספים שעלו היה דיון לגבי הכללת תוכן חופשי במטרות העמותה. הקונצנזוס הוא שיש חפיפה חלקית, ולכן לוועד יש אפשרות להחליט עפ"י כל מקרה לגופו.
האסיפה ננעלה בשעה 20:20.
| | | | | דותן מזור, יו"ר האסיפה | | , חבר הוועד |
|
